Chuquisaca, 25 de abril de 2025 (ABI).- Según los reportes de esta semana, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de ...

Carla Salvatore (43) es hija del narco abogado Carlos Salvatore (61), quien murió en 2019 condenado 21 años de prisión por mandar toneladas de droga a Europa. Le impusieron 5 años de prisión ...

El Tribunal responsable de cerrar la investigación de lavado de dinero en el Infonavit de manera definitiva fue el Tribunal Colegiado de la Ciudad de México porque confirmó la decisión de la ...

Santa Cruz, 23 de abril de 2025 (ABI). – El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó este miércoles que ...

En Estados Unidos fue detenido Emmanuel Martimiano “L”, un hombre señalado como integrante de alto rango del Cártel de Sinaloa y quien es acusado de conspiración para distribuir diversas ...

La primera le reprochó a la instancia judicial que haya habilitado la matrícula a la oficina cuya titular, Melisa Cecilia Montes, había sido procesada por encubrimiento y lavado de activos. La orden ...

El exfiscal de Corte adelantó que en los primeros días de mayo el gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley Integral contra el Lavado de Activos ...

Después de cinco años fue cerrada, en forma definitiva, una investigación por lavado de dinero contra cuatro despachos jurídicos y seis abogados señalados de un presunto despojo de viviendas ...

vinculado en el Caso Fantasma con el que el Ministerio Público enfrentó a una estructura criminal de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La Fiscalía de Peravia inició, con el apoyo de la ...

En sus viviendas se hallaron “váucheres por 40,000 y 50,000 soles”, documentos que sostendrían el esquema de lavado de dinero. Las autoridades consideran que Moreno diseñó un sistema ...

como coautora penalmente responsable de “lavado de activo de origen delictivo” mediante su actividad en el mercado inmobiliario. Además, se dispuso el decomiso de los bienes (muebles e inmuebles) que ...

y la Cámara de Apelaciones en lo Penal. La primera le reprochó a la instancia judicial que haya habilitado la matrícula a la inmobiliaria cuya titular, Melisa Cecilia Montes, había sido procesada por ...